安徽三农资本P2P平台倒闭 非法吸金超22亿
安徽三农资本P2P平台倒闭，去年12月底,“三农资本”陷入挤兑风波,之后被合肥警方查封，累计交易金额超过22亿元,而拖欠投资者的赎回款总额已高达约6亿元。
这个春节,对安徽三农资本P2P平台的众多投资人而言,过得并不轻松。去年12月底,安徽金实资产管理有限公司(下称“安徽金实公司”)旗下的“三农资本”陷入挤兑风波,之后被合肥警方查封。记者调查获悉,截至案发时,“三农资本”的累计交易金额超过22亿元,而拖欠投资者的赎回款总额已高达约6亿元。目前,合肥警方已刑事立案调查。其中,安徽金实公司的8名高管已因涉嫌非法吸收公众存款罪被合肥检察机关批准逮捕。
8名高管已被批捕
记者了解到,最初,合肥市包河公安分局经侦大队对此事进行调查,随着调查深入,警方发现“三农资本”在运营过程中已经涉嫌刑事犯罪,而且案情重大复杂。很快,该案移交合肥市公安局经侦支队立案调查。
去年12月底,该公司多人被警方刑拘。此外,多名投资者还告诉记者,部分地区的警方还发布了协查通报,希望投资者能够反馈更多的案件信息。
目前,合肥检方已经以涉嫌非法吸收公众存款罪对安徽金实公司的8名高管批准逮捕。记者了解到,8人分别是安徽金实公司实际负责人范某某、实际负责人陈某、高层负责人项某某、法定代表人林某、线上CEO王某、高管白某、高管费某某和培训负责人钱某。
一年“吸金”22亿
资料显示,“三农资本”于2015年1月上线运营,到案发时,累计交易金额超过22亿元。据相关机构发布的《2015年安徽互联网金融发展报告》的统计数据显示,“三农资本”交易量位居2015年安徽P2P交易量的第一名。
然而,当安徽三农资本P2P平台倒闭后,“三农资本”留下的窟窿也令人惊心。记者获悉,案发时,“三农资本”的资金缺口总额高达约6亿元。
资金流向关联企业
众多投资者表示,“三农资本”一直向他们承诺,相关资金都是投资到实体企业。去年12月上旬,“三农资本”的工作人员曾带着投资者前往亳州市的一家面粉企业、巢湖市一家钉业制造公司和凤台县的一家粮食企业实地参观。
然而,投资者看到的仅仅是表象而已。记者了解到,熊先生等投资人参观的钉业制造公司,实际上是与安徽金实公司存在关联性的,触碰了P2P行业禁止的自融业务。此外,“三农资本”最重要的资金流向是,归还前期资金的高额利息。
巢湖父子“造”平台
P2P平台“三农资本”一夜之间倾覆,留下诸多尚未解开的谜团。不过,一个已明确的答案是,“三农资本”的缔造者是巢湖市一对父子。
相关工商资料显示,安徽金实公司的法定代表人是林某。不过,经警方调查确认,安徽金实公司的实际控制人是范某某和陈某。记者获悉,范某某今年50岁,陈某今年29岁。或许,会让很多人意外的是,范某某与陈某是父子俩。在涉足P2P金融领域之前,范某某在巢湖市早已经营实体企业多年。
此外,安徽三农资本P2P平台多名高管也是陈某的好友和同学。据悉,在已被批捕的8名高管中,陈某、项某某和林某都是85后,均为巢湖本地人,彼此是多年的同学关系。
